ΑΡΧΙΚΗ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00





01 Οι υπηρεσιες μας

mining
Παραγωγή Αδρανών Υλικών
Εξόρυξη και εμπορία αμμοχάλικου και άμμου.

Περισσότερα
pv-systems
Φωτοβολταϊκά
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Περισσότερα
aekk
Α.Ε.Κ.Κ.
Θραύση, καθαρισμός και διαλογή απορριμάτων.

Περισσότερα

pliers

02 Σχετικα με εμας

31 Χρόνια εμπειρίας

Μία από τις πιο αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου της για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης
 

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη με ISOEN 9001:2008 ενώ όλα τα παραγόμενα προϊόντα με CE
 

Με σημαντικές συνεργασίες

Για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες
CE

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και μάλιστα το άρθρο 183, παράγρ. 1 του ν.4548/2018, και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 14η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθει θεμάτων ημερησίας διάταξης:


Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Κατάργηση των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Θέμα 3ο: Αλλαγή της διάρκειας της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(από το τηρούμενο βιβλίο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

partnership

03 Ας συνεργαστούμε

Συχνές Ερωτήσεις


quickenquiry

Έρευνα Αγοράς Προϊόντος: